SEC Files Fraud Suit против владельца биткойнов | RU.concellodemelon.org

SEC Files Fraud Suit против владельца биткойнов

SEC Files Fraud Suit против владельца биткойнов

Ценные бумаги и биржи США подали обвинения в мошенничестве в отношении гражданина Великобритании, обвиняемого в выкачивании денег инвесторов стартапа Bitcoin.

По словам суда documentsfiled сегодня, SEC обвинила Renwick Haddow вводящих в заблуждение заинтересованных лиц, которые купили на две компании: он основал Bitcoin магазин Inc., которая была объявлена ​​в качестве платформы для торгового Bitcoin, и работает бар, совмещенных рабочее пространство компании сродни WeWork , Одновременно с этим, Бюро юстиции США Южного округа Нью-Йорк также обвинения против Haddow.

SEC утверждает, что Haddow, который проживает в Нью-Йорке, исказил основные факторы о деятельности компании и на фоне старших руководителей Bitcoin магазина Inc., который, согласно заявлению, «кажется, не существует» в попытке приманить потенциальные инвесторы.

Haddow - кто SEC сказал, создал брокерско-дилерскую фирму, названную InCrowd Equity, без регистрации с агентством - дополнительно обвинил отвлечения средств, привлеченные от инвесторов на банковские счета за пределами страны.

SEC сказал todayin релиз:

«Haddow якобы отвлекаются более чем на 80 процентов от объема средств, поднятым брокера-дилера для Bitcoin Store, и послал более чем на $ 4 млн банковских счетов работает бар на один или несколько счетов в Маврикии и $ 1 млн до одного или нескольких счетов в Марокко."

В судебных документах, Комиссия по ценным бумагам отметили, что Haddow ранее получил восемь лет дисквалификации в Великобритании от работы в качестве директора компании, запрета, вытекающего из его участия фирмы под названием Фирменного Leisure PLC.

SEC также утверждал, что поддельные тождества были наняты обвиняемыми фирмами. Судебные документы отметили, что генеральный директор стартапа назван Гордон Филлипс, который появился в рекламных видео для службы. Согласно LinkedInpage, профилированный человек работал на HSBC в Лондоне и Гонконге, а также Deutsche Bank.

Тем не менее, агентство утверждает, что Гордон Филлипс «никогда не работал в HSBC или Deutsche Bank» и считает, что имя вымышленное один.

Ранее в этом месяце в Нью-Йорке деловое издание Крейн сообщили о разрушении Bar Works, отметив, что фирма является предметом расследования со стороны Федерального бюро расследований, а также два иска инвесторов во главе. Отчет в январе, от The Real Deal, первым предположил, что поддельные тождества были заняты.

Сайт www.bitcoinstore.global по-видимому, связан со схемой. Пресс releasepublished на сайте в июле 2015 года показал, что Bitcoin магазин Inc., точное наименование юридического лица, взимаемой SEC, пытается выдать с купоном 8% годовых конвертируемого векселя с целью повышения $ 1,825 миллиона человек.

FraudSECLawsuit

Похожие новости


Post Законы

Overstock TØ уже построил платформу для торговли Регулируемые ICOs

Post Законы

Bitfinex подает иск Wells Fargo за отмену банковского перевода

Post Законы

Бен Лоуски: Друг или Враг?

Post Законы

Вашингтонские законодатели пытаются сохранить биткойн из магазинов пота

Post Законы

Биткойн выигрывает от штата Калифорния, изменяя Закон о передаче денег

Post Законы

Учредители Tezos предъявили иск за мошенничество с ценными бумагами в действии класса потенциала

Post Законы

Помимо Правил: почему проблема Биткойна - гражданское право

Post Законы

Blockchain идеально подходит для государственных услуг

Post Законы

Bitfinex нанимает юридическую фирму для критики

Post Законы

Бен Лоуски демонстрирует эволюцию в биткойнских проблемах в Reddit AMA

Post Законы

Биткойн Собственность и ее влияние на Fungibility

Post Законы

Судебные документы Show Cryptsy CEO Predicted Exchange сработает