Sanctions Showdown Looms для США и криптовалюта | RU.concellodemelon.org

Sanctions Showdown Looms для США и криптовалюта

Sanctions Showdown Looms для США и криптовалюта

Брайан Флеминг является членом юридической фирмы Miller & Chevalier в Вашингтоне, округ Колумбия

С правительствами по всему миру расправляться по всем аспектам рынка криптовалюты, похоже, новые регуляторные риски возникают каждый день. Добавить санкции США в этот список.

19 января, Департамент США Управлением Казначейства контролю за иностранными активами (OFAC), первичные санкции ENFORCER в США, объявила о том, что любой американский человек, имеющий дело в ближайшее время, чтобы быть введенным криптовалюта Венесуэлы, Петро, ​​может работать прервал США санкций против правительства Венесуэлы.

Пара, что с последними комментариями США министра финансов, Стивен Mnuchin, предупреждение о том, что США определяются не позволить Bitcoin бумажники стать новой версией швейцарского банковского счета, и представляются, что Министерство финансов готово пробираться в регуляцию криптовалюты главным способом.

Хотя потенциальные риски, связанные с санкцией cryptocurrencies подобны в некотором отношении отмывания денег и финансирование терроризма риски, которые привлекли к себе внимание в последнее время, они представляют некоторые уникальные проблемы.

УКИА поддерживает черный список лиц и организаций, которые, по существу, запрещенные от решения США лиц, товаров и услугами США или американской финансовой системой. Прямые нарушения санкций США, или оказание помощи другим в усилиях по уклоняющихся санкций США, может привести к значительным финансовым или, в вопиющих случаях, уголовное наказание. Компании внутри и за пределами США имеют широкие стимулы для защиты от таких нарушений, но анонимность, обеспечиваемая криптовалюта сделок делает соблюдение таких ограничений трудно.

Если УКИА поворачивает глаз к cryptocurrencies, однако, это может быть только вопросом времени, прежде чем он делает пример из одного или нескольких объектов в попытке отправить сообщение на рынок и создать сдерживающий эффект.

Кроме того, государственные регистры, лежащие в основе cryptocurrencies может позволить правительству США, довольно легко, для расследования нарушений потенциальных санкций путем выявления деталей конкретных операций и сторон.

Ниже Ниже приводится краткий обзор некоторых криптовалюта игроков, которые могут быть затронуты, и как это влияние может ощущаться.     

Обмены

Так же, как обмены были средоточием увеличения государственного контроля в отношении мошенничества и других преступных действий, связанных с cryptocurrencies, они также могут быть естественной отправной точкой в ​​отношении санкций.

Больший упор на разрушение потенциальных нарушителей санкций может означать, что законодатели и регуляторы требуют большей прозрачности от бирж, а также партий, которые их используют.

Поскольку эта прозрачность tensionbetween и безопасность (или анонимность) растут более нагревается, обменивается сам будет нуждаться, чтобы бороться с тем, как они примирить эти конкурирующие интересы и сохранить свою идентичность на рынке. Обмены, которые предпочитают игнорировать санкции риски могут оказаться предметом крупных штрафов в будущем.

Инвесторы

Любые санкции риски, влияющие на обмен обязательно поступать криптовалюта инвесторов, а также.

Хотя инвесторы сам по себе не может быть непосредственно в перекрестии УКИА - если они не имеют знания о том, что обмен нарушающего санкции США - значительные штрафы, налагаемые на биржах могут привести активы были заморожены или даже обмены высовываясь бизнеса.

Знающие криптовалюта инвесторы, безусловно, должны рассмотреть вопрос о санкциях и другие проблемы, связанные с соблюдением при проведении надлежащей проверки, чтобы определить наиболее надежные и доверительные обмены.

Финансовые институты

Банки являются одними из наиболее склонных к риску субъектов, когда речь идет о санкциях.

Они приходят к тому неприятия честно, как основные мировые финансовые институты были подвержены массовым наказаниях УКИА и других американских органов в последние годы.

Хотя санкция риска, связанная с cryptocurrencies может быть слишком много для более традиционных банков, чтобы принять еще более вперед, опираясь финансовыми институты, которые были восприимчивы к сектору может быть вынуждено пересмотреть эти риски.

В конце прошлого месяца, Nordea Bank AB, который работает в Северной Европе, подтвердила, что запрет на всех своих сотрудников от торговли в cryptocurrencies из-за возможных рисков. Несмотря на запрет, клиенты самообслуживания банка Nordea по-прежнему разрешается покупать криптовалюта продукцию через платформу компании, хотя банк не рекомендует.

Кроме того, сообщалось недавно, что ряд австралийских банков заморозили счета криптовалюта трейдеров и блокировали переводы на несколько Bitcoin обменов. В обеих случаях эти оборонительные действия по всей видимости, обусловлены проблемами проверки контрагентов и связанные с ними проблемами, связанными с соблюдением

Независимо от конкретных причин для изменений в политике, неспособность проверить клиентов и партнеров - а также возможность заключения сделок с санкционированными сторонами - это именно тот тип слепого пятна, что может привести к значительному воздействию санкций в отношении финансовых учреждений.

Коммерческие предприятия

Как cryptocurrencies получить более широкое признание среди коммерческих предприятий, особенно в электронной коммерции пространстве, эти лица должны решить, какие меры необходимы для защиты от рисков санкций.

Многие американские компании приняли процедуры контроля для проверки клиентов неамериканских или контрагентов и обеспечить, чтобы американские товары не поставляются в санкционированной партию или назначение. Как американские компании, которые принимают платежи криптовалюта экранирует сделки надлежащим образом?

Это является открытым вопросом, является ли такие процедуры скрининга могут быть легко адаптированы к ветеринару транзакциям, проведенным с использованием cryptocurrencies. Если адаптация слишком дорогостоящая и неэффективная, то предприятия могут переоценить преимущество принятия cryptocurrencies в условиях четких рисков санкций.

Государственные ценные криптографировании

Есть много причин, чтобы быть скептически относится к нефту Венесуэлы и России cryptoruble, но санкции должны быть в верхней части списка.

Высокопоставленные чиновники обеих стран публично признали, что их плановые поддерживаемые правительством cryptocurrencies являются ответом на санкции США в отношении этих стран и с целью обойти зависимость от американской валюты в некоторых отраслях промышленности.

Другими словами, эти страны признали, что они пытаются уклониться от санкций США.

Что касается Венесуэлы, УКИА уже ясно, что такая валюта существенно соваться в США лиц. Можно себе представить, подобная судьба может быть в магазине для cryptoruble она должна прийти к осуществлению.

Кроме того, для любых неамериканских лиц, рассматривающих ли использовать, принимать или инвестировать средства в любой валюте, они потенциально могут быть заклеймены УКИА иностранных санкций неплательщиков, которые будут подвергать их санкции, а также.

Похожие новости


Post Криптовалюта

Доклад: Южная Корея может принять решение на этой неделе по регулированию криптообмена

Post Криптовалюта

Масштабирование консенсуса? Этот победитель Тьюринга считает, что он нашел способ

Post Криптовалюта

Сюрприз дяди Сэма: налоговая реформа для влияния инвесторов Crypto

Post Криптовалюта

Биткойн Messenger App GetGems повышает $ 400 тыс. От инвестора Waze

Post Криптовалюта

Институциональная криптоэкономика: новая модель нового века

Post Криптовалюта

Пакет патентов Bank of America для системы передачи данных Cryptocurrency

Post Криптовалюта

Банкротство Преодоление доминирует на первом дне биткойнской конференции острова Мэн

Post Криптовалюта

10 причин, по которым центральные банки будут пропускать криптовалютный ренессанс

Post Криптовалюта

Президент Венесуэлы объявляет о криптовалютной поддержке Petro Oil-Backed

Post Криптовалюта

Преодоление IRS: могут ли сроки быть правильными для реформы биткойнской налоговой реформы?

Post Криптовалюта

Биткойн Билл задержан, поскольку российские законодатели ищут оптимальное решение

Post Криптовалюта

Является ли биткойн цифровой валютой или виртуальной?